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「场内」「场内配资」CFTC对涉嫌欺诈的Oasis Global FX罚款

发布时间:2020-02-29 18:20 作者:胡凯雷 来源:知晓金融网 阅读次数:

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「场内配资」CFTC对涉嫌欺诈的Oasis Global FX罚款7500万美元  据资讯网站financemagnates周一(4月22日)发布的报道,美国商品期货买卖委员会(CFTC)今日向涉及诈骗性外汇计划运作的Oasis Global FX,Limited和Oasis Global FX的一切者处以罚款。    监管机构表明,Michael DaCorta,Joseph Anile,Raymond Montie,Francisco Duran和John Haas已于2011年至2019年间建立并运营一家零售外汇买卖公司。被告通过电话联络潜在客户,并压服他们出资该公司。受害者被奉告他们的现金将用于外汇市场买卖。诈骗者甚至还起草了成绩报告,该报告过错地宣称他们的出资组合在2017年完成了约21%的出资者年度回报率,2018年达到了22%。关于新参与者,他们确保取得至少12%的保证年度回报,而出资者实际上是被拉入了庞氏圈套。为了支持诈骗行为,Oasis Global FX工作人员向客户发送虚伪账户报表,过错地显示其出资的正回报,而他们实际上丢失了2100万美元并被挪用了4700万美元。    当局表明,这个金字塔式的运营者们用出资者的钱过着奢侈的生活,付出个人开支,包含出国休假,体育门票,宠物用品,家庭借款,大学和留学学费等。    CFTC进一步指出,从2014年4月中旬到现在,被告从资金池参与者那里收到的大约7500万美元中,被告只存入2100万美元到Oasis Pools的外汇买卖账户,并且一切这些资金都被买卖掉了。    依据指控,被告诈骗,盗用,挂号违规和发布虚伪陈说,几乎丢失了资金池里一切的钱。此外,为了掩盖诈骗行为,他们选用庞氏风格的方案向早期出资者付出了超越2800万美元,他们宣称这些出资是赢利,但实际上是其他出资者的资金。

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  • 关键词: 场内 

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